En la presunta organización criminal, el magistrado acusa por delitos de
blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas a once personas, entre ellas el marido de la regidora marbellí, Lars Broberg, y su hijastro, Joakim Broberg.
Así consta en el ya conocido auto de procesamiento, con fecha 29 de septiembre de 2022, muy extenso, en el que
García Castellón detalla cómo se habría realizado el lavado del dinero.
De manera genérica, habla de que para estas actividades se utilizaban "terceros países y
paraísos fiscales,
testaferros y en definitiva la utilización de instrumentos jurídicos legales para crear estructuras económicas o comerciales".
El juez describe todo un entramado societario con ramificaciones en paraísos fiscales como las
Islas Vírgenes Británicas y
Panamá.
Las presuntas actividades delictivas se realizaban a través de
propiedades inmobiliarias y también de
oro y piedras preciosas como las
circonitas.
Envueltos en la presunta trama de blanqueo aparecen también los nombres de
un hermano de Lars Broberg, cuñado por tanto de Ángeles Muñoz, y de
un sobrino carnal de la regidora, hijo de una de sus hermanas, que es abogado, aunque sobre ellos no hay ninguna imputación delictiva.
La supuesta organización criminal habría creado una "estructura compleja" en la que
Joakim Broberg "ejerce de jefe, ostentando un lugar preponderante".
Del hijastro de Ángeles Muñoz también destaca "su conocimiento del
mercado inmobiliario en la zona y sus
influencias en la ciudad de Marbella".
Joakim "contaría con nacionalidad estonia, de Guinea Bissau, hace
constantes viajes a Suiza teniendo uno de sus hijos esa nacionalidad, recibe fondos desde Montenegro y efectúa transacciones económicas con Estados Unidos".
Considera que
habría blanqueado 7.300.820 euros a través de seis operaciones que el juez detalla en el auto. En tres de ellas, las principales, que suman 6,4 millones, aparece
implicado su padre.
Y es que ambos, Lars y Joakim, comparten la "base de las operaciones" que, según el auto, es la oficina inmobiliaria situada en el
Centro Comercial Plaza de Marbella, donde está radicada la sociedad Wasa Consulting.
García Castellón explica que, "en el local de enfrente", se encuentra la
empresa Codecosol, tras la que estaría otro de los procesados,
Nils Fischer, a quien define como "persona de máxima confianza de Joakim" y su "testaferro".
Sobre esta sociedad, que
ha contratado obras con el Ayuntamiento de Marbella, señala que "sería usada como tapadera para diferentes negocios inmobiliarios".
La
principal operación de blanqueo que detalla el juez, por tres millones de euros, se hace supuestamente con una casa de lujo en
Vega del Jaque (Benahavís).
El inmueble es de una empresa española, que a su vez es propiedad de otra en Gilbraltar, y que habría comprado la
sociedad Vega del Colorado, de la que entonces eran titulares Lars Broberg y su hermano.
Esta empresa fue una de las que recurrió ante la justicia la decisión de la Junta en 2016 de paralizar el deslinde que regalaba terreno de Marbella a Benahavís.
Con otra
casa de lujo y tres fincas presuntamente blanquean casi 3,5 millones de euros más, operaciones en las que también aparece implicado el marido de Ángeles Muñoz, según el auto.
Otra forma utilizada para lavar el dinero era el
oro y las piedras preciosas. "El grupo investigado maneja grandes cantidades de efectivo, comercia con oro de manera ilegal e incluso tiene acceso a piedras preciosas (circonitas)", dice el juez.
García Castellón también señala la constitución de "sociedades pantalla" para operaciones inmobiliarias.
"En verano de 2019, se crea
la empresa Altario Investment S.L., para las operaciones inmobiliarias opacas llevas a cabo por los investigados y dirigidas por Joakim Broberg, con el
conocimiento y supervisión de su padre", explica el magistrado instructor.
La última operación la describe a través de "un inmueble en Marbella propiedad de
una sociedad panameña" que estaría "controlada por la familia Broberg".
El auto, de 59 páginas, es un resumen de un
sumario complejísimo, tanto en la parte de tráfico de drogas como en la de blanqueo.
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