Cae en Marbella el líder de una banda que blanqueaba con mulas bancarias

Ha sido una operación llevaba a cabo por agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón y por la Unidad de Delitos Especializados y Violentos de Marbella.

La investigación comenzó en Zaragoza a raíz de una denuncia de un joven que manifestó que un conocido le había solicitado hacer uso de una cuenta bancaria para recibir una serie de trasferencias.

Posteriormente, le había pedido extraer el dinero en un cajero o bien realizar otras transferencias a diferentes números de cuentas.

El joven, cuya primera declaración fue en calidad de testigo, reconoció que había accedido a prestar su cuenta bancaria y que había obtenido un beneficio económico a cambio.

Los agentes centraron la operación en el captador de las mulas, un zaragozano de 18 años que acudía a familiares y conocidos con el fin de que le prestaran las cuentas para realizar trasferencias y retiradas de efectivo.

Durante la investigación se pudo desprender que el captador de mulas era el enlace entre la cúpula del grupo criminal, dos hermanos, uno de ellos también residente en la capital aragonesa y el último eslabón de la organización, las mulas.

Paralelamente la Unidad de Delitos Especializados y Violentos de Marbella había iniciado la investigación desde la cúpula, dos hermanos, uno de ellos residente en la ciudad malagueña y el otro en Zaragoza.

El detenido en Marbella era el autor material de los ilícitos penales, principalmente hurtos o robos con violencia.

A través de su hermano y del captador, ambos residentes en Zaragoza, hacían que las mulas recibieran en sus cuentas el dinero sustraído para después extraerlo en cajeros o transferirlo a terceras cuentas.

En Zaragoza fueron detenidos cuatro integrantes de la organización criminal, dos captadores que hacían de intermediarios entre el autor material de los hechos punibles y dos mulas.