- El detenido, en las dependencias policiales de Marbella.
La Policía Nacional ha detenido en Marbella a uno de los principiales líderes de la Mocro Maffia, un peligroso delincuente considerado como el prófugo más buscado por las autoridades de los Países Bajos. En la operación se ha arrestado a un total de seis personas por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Durante el trascurso de la investigación, de la que ha informado hoy la Policía Nacional en un comunicado, la organización criminal habría sido capaz de realizar operaciones de blanqueo de capitales por valor de seis millones de euros.
Además han sido intervenidos 75.000 euros, joyas por valor de 10.000, dos armas de fuego y se han bloqueado 172 propiedades por valor de 50 millones y cerca de tres millones de euros en cuentas bancarias.
La investigación se inició en junio de 2018 tras tener conocimiento del asentamiento en España de una organización criminal dedicada, presuntamente, al tráfico internacional de cocaína a gran escala así como al blanqueo de capitales.
Para ello utilizaban una sólida infraestructura personal, marítima y mercantil con presencia principalmente en Málaga, Barcelona, Melilla o Marbella así como en el extranjero.
El principal investigado, y posteriormente detenido, se trata de uno de los líderes de la Mocro Maffia, considerado por los Países Bajos como su delincuente más buscado y peligroso.
Además es un histórico narcotraficante de la Costa del Sol, implicado en numerosas investigaciones policiales.
Durante años habría ejercido de punto de conexión en España con diversas organizaciones criminales internacionales involucradas en el tráfico internacional de cocaína, lo que le permitió acumular gran cantidad de ingresos.
Entramado societario
Durante la investigación se ha podido constatar la existencia de una compleja sociedad radicada en Marruecos, República Dominicana, Países Bajos, Emiratos Árabes y España.
La organización criminal utilizaba mercantiles interpuestas, así como la metodología del “Hawalla” y el uso de testaferros para blanquear importantes cantidades de dinero con las que posteriormente adquirían bienes muebles e inmuebles.
Durante el periodo de la investigación la organización criminal habría realizado operaciones de blanqueo de capitales por un importe de 6 millones de euros.
Esa cantidad podría ser mayor al estar vinculados con personas que habrían participado en la introducción de grandes cantidades de droga.
Teléfonos encriptados
La utilización de medios técnicos, el uso de alta tecnología para las comunicaciones con teléfonos encriptados, las habilidades financieras en el manejo de fondos y la constitución de estructuras societarias complejas hacen que se hable de una organización altamente preparada en comparación con otras de delitos similares.
Además, los investigadores han corroborado la existencia de una pluralidad delictiva, así como contactos con los cárteles latinoamericanos y otras organizaciones criminales europeas observándose también extorsiones y secuestro de personas.
El operativo finalmente se ha saldado con la detención de seis personas y la realización de catorce entradas y registros en la provincia de Málaga (3) y en Melilla (11).
También han sido intervenidos 75.000 euros en efectivo, joyas por un valor aproximado de 10.000 euros, dos armas de fuego y se han bloqueado 172 propiedades inmobiliarias por un valor aproximado de 50 millones de euros, así como cerca de tres millones de euros en los saldos de las 148 cuentas bancarias.
| Comentarios
(
6 ) Página 1 de 1 |
| Comentario + valorado |
Jose Luis
25/01/2024 - 12:49H
vaya gente que viene a Marbella, el turismo de calidad que le gusta a la Titi
|
Y digo yo, un caso así no lo dan las TV. de España?
28/01/2024 - 13:16H
Realmente nada es ni será como antes. Marbella es centro, paso y hasta hogar para estos delincuentes y si a más a más tienen apoyos que hacen la vista gorda o incluso han dado datos como el hijastro de la TITI… pues, marco seguro!
Vecino
25/01/2024 - 21:27H
¿Qué vamos a esperar? Si el hijastro de la alcaldesa tiene negocios con esta gente según la Audiencia Nacional ¿dónde si no va s estar esta gente? A qué turista vamos a engañar ya en Fitur ¡si estamos rodeados de morralla! Una limpieza gorda de gentuza es lo que hace falta. Los que vivimos aquí queremos vivir tranquilos de que no nos va a pegar una bala perdida.
Este es de la cuchipanda de "turismo de calidad" que nos trae la alcaldesa y su cuadrilla?
Marbella es única
25/01/2024 - 18:32H
¿Quién va a pagar esas millonadas en casas? Si es que legal no pueden ser salvo unos pocos...
Marbellafan
25/01/2024 - 13:24H
Y al supuesto delinquente le llevan como para dar un paseo al abuelo, porqué no usan esposas?
Establecer como página de inicio
Añadir a favoritos
